拉斯維加斯, 2023年8月29日 — 年度BSA/AML博彩會議定於9月12日星期二在內華達州拉斯維加斯凱撒宮酒店開幕。 這項活動由BSA-AML合規小組組織和主辦,是博彩業的頂級反洗錢合規會議,邀請了十多位政府官員和其他博彩、制裁、反洗錢和合規專家。
主會議將於星期二上午由內華達州博彩控制委員會的Brittnie Watkins博士開幕致辭。控制委員會通過調查、許可和執法監督內華達州的博彩業,保護博彩業的穩定性和誠信。Watkins博士也是首位當選內華達州律師協會董事會董事的黑人女性。
會議還涵蓋各種對合規社區至關重要的新興“地平線”問題。Carole House前白宮國家安全委員會數字信息安全和網絡安全主任,將討論人工智能的出現給合規帶來的挑戰和機遇。在任職國安會之前,House女士曾在FinCEN擔任高級網絡和新興技術政策官員。
Anthony Sankey聯邦調查局洗錢、沒收和銀行欺詐部門主管,將描述FBI新的體育和博彩誠信計劃,以及該局打擊非法金融的其他努力。 Sankey主管FBI所有洗錢調查,並擔任反洗錢特別組織(FATF)、五眼執法組織(FELEG)、洗錢工作組和銀行保密法諮詢小組的代表,也是FBI銀行保密法諮詢小組的代表。
除了Watkins博士、House女士和Sankey主管外,會議還邀請了其他現任和前政府官員及非法金融專家。 第一天(9月12日)的主題演講嘉賓是美國財政部副助理部長Scott Rembrandt;第二天(9月13日)的主題演講嘉賓是國稅局-刑事調查部門主管James Lee;第三天(9月14日)的主題演講嘉賓是聯邦調查局副助理局長Aaron Tapp。
美國司法部、國稅局和其他機構的政府講者也將發表演講,包括聯邦和州政府的民事和刑事部門。 其他講者包括白宮藥物控制政策辦公室、FinCEN執法部、消費者金融保護局和美國司法部有組織犯罪部門的前官員。 會議還在9月11日星期一舉辦了“基礎知識日”選修課程,面向該行業或合規職能的新手,或希望複習的人員。
與會者將有機會與國稅局-BSA審查員、州博彩監管機構和刑事執法部門面對面,了解洗錢、新興非法金融類型、制裁合規、欺詐及網絡威脅等問題。
請點擊此處註冊參加會議
會議的贊助機會仍在開放中,請發郵件至 contact@bsaamlcompliancegroup.com。
關於BSA-AML合規小組
BSA-AML合規小組為博彩業、新興支付公司、金融科技公司和其他實體提供與反洗錢、制裁合規和其他非法金融問題相關的知識型培訓。
消息來源: BSA-AML合規小組